عقوبة التستر التجاري لأول مرة
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
ما هي عقوبة الإخفاء مهنيا لأول مرة؟ كيف ثبت هذا؟ وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في القضايا المتعلقة بالشؤون التجارية في المملكة العربية السعودية ، وكانت النسبة الأكبر من المواطنين ضمن فئة وقعت في هذا الفخ ، لذلك سعت الحكومة السعودية لحماية مواطنيها. من ومن خلال هذا الموقع سنراجع معكم جميع تفاصيل القانون والعقوبات.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
أصدرت وزارة التجارة السعودية عدة قوانين تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والحريات العامة ، وفي هذا الإطار صدر قانون لمعاقبة التستر التجاري ، فهو ليس مخالفة قانونية بل جريمة وخيانة للوطن. حكم القضية على كلا الجانبين:
1- مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي
الستر جريمة يعاقب عليها بالغرامة وهي:
- سنتين سجن.
- غرامة تصل إلى 1 لكح ريال للفرد.
- تعرض للقذف في الصحف المحلية.
- نشاط وثيق.
- الشطب من الغرفة التجارية.
- حظر إعادة النشاط لمدة 5 سنوات.
- مصادرة جميع الأموال المكتسبة بهذه الطريقة غير القانونية.
- دفع كافة الرسوم والضرائب المفروضة عليه من قبل الحكومة.
يمكنك البحث في موقعنا على الإنترنت عن: كيف يتم إثبات الإخفاء التجاري؟
2- الغرامات المفروضة على الوافدين
لا تقل غرامة الوافد عن غرامة المواطن ويمكن أن تكون:
- سنتين سجن.
- غرامة لا تتجاوز لكح ريال.
- الإبعاد من أراضي المملكة العربية السعودية بعد صدور القرار النهائي.
- وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول المملكة العربية السعودية إلى الأبد.
في حالة ثبوت تورط أكثر من طرف في جريمة ، مثل أكثر من سعودي واحد ، أو أكثر من مستثمر ، أو أكثر من وافد ، يعاقب جميع الجناة الذين ارتكبوا الجريمة. ، والنشاطات المحظورة التي يقومون بها.
تعريف التستر التجاري
بعد أن تعرفنا أولاً على عقوبة التستر على التجارة ، علينا أن نجيب على السؤال الذي يدور في ذهنك ، ما هو التستر على التجارة؟ حيث نصت المادة الأولى من مكافحة التستر التجاري على أن الهدف هو تمكين الوافد من العمل لحسابه الخاص سواء من خلال مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي.
ويتم ذلك باستخدام اسم المواطن أو المستثمر والتراخيص الممنوحة لهما من قبل أجهزة الحكومة السعودية فيما يتعلق بممارسة الأنشطة المختلفة في إقليم المملكة.
أركان جريمة الستر التجاري
وجريمة التستر التجاري ثلاثة أركان هي:
1- جبان
هو مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي يستثمر أمواله في المملكة ، ويمكن لغير السعوديين العمل لحسابهم في تلك الاستثمارات.
2- المستر
هو غير سعودي يأتي إلى المملكة العربية السعودية عن طريق نوع من أنواع التأشيرات ، ويعمل لحسابه الشخصي ، ويغطيها بقصد الحصول على نسبة من الأرباح من أحد المواطنين أو المستثمرين.
3- النشاط التجاري
إنه القانون الحالي الذي حصل المواطن أو المستثمر بموجبه على التراخيص اللازمة ، وبدأ بممارسة الأعمال التجارية ، ثم تم الدخول في اتفاقية التستر. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم وجود النشاط والتوصل إلى اتفاق ، فلا تستر تجاري ، كما يجب إثبات عدم امتثال المواطن أو المواطنين لقواعد المستثمر.
يمكنك البحث في موقعنا على الإنترنت عن: أنواع الإخفاء التجاري
الأنشطة التي تنطبق عليها أحكام التستر التجاري
بعد التعرف على عقوبات التستر التجاري لأول مرة ، يرغب المواطنون والمستثمرون والمغتربون في معرفة الأنشطة المحظور عليهم القيام بها.
- الأعمال المصرفية أو المصرفية.
- نشاطات تجارية.
- النشاط المهني.
- الوساطة بين السعوديين في الأعمال.
- الأنشطة الصناعية.
- النشاط الزراعي.
- السمسرة من المواطن.
- النشاط الاقتصادي.
دليل على التستر التجاري
يمكن إثبات الجريمة بعدة طرق ، وهي:
- أدلة.
- انكماش.
- وثيقة مكتوبة.
- الموافقات.
- التفاصيل المصرفية.
- شاهد.
- توجيه الوافد للعمل وإجراء عمليات البيع والشراء وسداد الفواتير.
- صاحب الترخيص أو مالك السجل التجاري غير موجود في مكان العمل.
- تفويض الوافد أو الأجنبي الممنوع من العمل بصلاحيات مهمة مثل استلام الأموال وصرفها.
يمكنك البحث في موقعنا على الإنترنت عن: تجميد حسابات العمال المهاجرين ، وكالة النقد
علامات التستر المهني
لأنها جريمة ، والجرائم لا يمكن أن تكون كاملة. هناك مجموعة من العلامات التي قد تدل على وجود تستر تجاري في الكيان ، وهذه العلامات قد تكون:
- عدم تسجيل غير السعودي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- امتلاك حساب مصرفي باسم المؤسسة وللمغترب الحق في السحب والإيداع.
- عدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للدخل والزكاة.
- عدم تنفيذ برنامج حماية الرواتب المعتمد من وزارة تنمية الموارد البشرية.
- طرق الدفع الالكتروني غير موجودة لان المواطن لم يتقدم بطلب للحصول عليها.
- عدم إيداع وتحويل رواتب موظفي المنشأة في البنوك.
تجنب الوقوع في جريمة الستر التجاري
حفاظًا على حرية المواطنين وكرامتهم ، ولعيش حياة كريمة ومستقرة من أجل سلامة وأمن المغتربين في الدولة ، يمكننا وضع مجموعة من الإرشادات ، يرجى اتباعها وهي:
- تجنب توقيع اتفاقية شراكة مع شخص غير جدير بالثقة.
- الابتعاد عن الشراكات مع المغتربين أو المستثمرين الأجانب.
- كن دائما حاضرا على راحتك.
- يجب على صاحب العمل السعودي أو المستثمر الأجنبي عدم السماح لأي غير سعودي بالتعامل مع الجمهور أو العملاء.
- يجب على الوافد اتباع حدود وظيفته والقوانين التي تضعها وزارة العمل لدعم حقوقه.
- في حالة حدوث أي ضرر ، من الأفضل للوافد أن يتوجه إلى مكتب العمل ويطلب الحقوق القانونية.
مكافأة للحصول على معلومات عن جريمة الإخفاء
ولحرص الحكومة السعودية على الحفاظ على حقوق المواطنين ، فإنها تشجعهم على الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري ، وفي ذلك أجر ، والثواب مالي. وفقًا للمادة 8 من قانون مكافحة التستر على التجارة ، تُمنح مكافأة مالية تتجاوز 30٪ من الغرامة. تُفرض على المواطن الذي يفشي مخالفة كتمان تجاري بعد استيفاء مجموعة من الشروط.
يمكنك البحث على موقعنا: الرقم الموحد لوزارة التجارة
شروط التبليغ عن جريمة التستر التجاري
وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها كاملة من أجل الحصول على الجائزة ، وهي:
- المبلّغ غير مختص بتنفيذ أحكام هذا النظام.
- تقديم معلومات دقيقة يمكن استخدامها لبدء التحقيق وإصدار قرار نهائي.
- تحدد اللائحة جميع الإجراءات التي يجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم.
قد يكون بعض الرعايا السعوديين قد وقعوا فريسة للاحتيال أو الخداع وتعرضوا لعملية تستر تجارية لا علاقة لها بالأحداث ، وتم تسميتهم من بين المتهمين ، لذلك قد يطلب منهم الحصول على معلومات كافية. المشورة القانونية يجب أن تؤخذ على الفور. لتوضيح الاسم والمسؤولية.